1) від директора створюваного підприємства - копія паспорта, довідки
про присвоєння ідентифікаційного номера;
2) якщо відомий бухгалтер створюваного підприємства - копія його
паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
3) документи, що підтверджують місцезнаходження ("юридична
адреса") створюваного підприємства;
4) при формуванні статутного капіталу створюваного підприємства
майном - перелік цього майна, із вказівкою вартості й вказівкою
який засновник яке саме майно вносить.
Примітка:На етапі реєстрації директором може бути тільки
громадянин України. Це може бути один із засновників або інша особа.
Наявність бухгалтера - не обов'язкова.
- найменування створюваного підприємства;
- район реєстрації в м. Києві;
- місцезнаходження ("юридична адреса");
- розмір статутного капіталу;
- розподіл часток між засновниками;
- склад внесків в рахунок формування частки кожного із засновників;
- передбачувані види діяльності;
- необхідність "поліпшень" для печатки (оснащення,
орнаменти й т.п.);
- необхідність виготовлення додаткових штампів;
- обраний банк;
- обрана система оподатковування;
- телефон, що вказується в документах, як телефон підприємства
й т.п.
Найбільш важлива інформація про
організаційно-правову форму " Товариство з обмеженою відповідальністю"
Мінімальний статутний капітал товариства з обмеженою
відповідальністю (ТОВ) - одна мінімальна зарплата (з 01.01.2011
- 941,00 грн., з 01.04.2011 - 960,00 грн., з 01.10.2011 - 985,00
грн., з 01.12.2011 - 1004,00 грн.) (статутний капітал може формуватися
як майном - матеріальними цінностями, а також правами на інтелектуальну
власність (оціненому за домовленістю учасників) так і грішми, до
моменту реєстрації необхідно, щоб кожний учасник вніс не менш 50%
своєї частки). Частка в статутному капіталі ТОВ передається тільки
по згоді інших учасників. Учасники, що володіють більш 60% голосів
мають повну формальну "владу" у ТОВ (кворум при якому
учасник (учасники) мають право ухвалювати рішення щодо всіх питань
віднесеним до їхньої компетенції). Учасники ТОВ не відповідають
по зобов'язаннях товариства (крім як у межах свого внеску в статутний
капітал товариства). Статутний капітал повинен бути повністю сформований
протягом року після реєстрації товариства, а на кінець другого й
кожного наступного року діяльності ТОВ повинне мати активи, вартість
яких не менше суми статутного капіталу.
Варіанти місцезнаходження підприємства
й підтверджувальних це документів:
1) орендовані НЕЖИТЛОВІ приміщення - необхідно
надати договір оренди (між власником приміщень і одним із засновників),
а також копію документа, що підтверджує, що орендодавець є власником
приміщень, а у випадку суборенди - згода в письмовій формі первинного
власника на таку суборенду (при необхідності, зразок договору оренди
- надамо);
2) місце проживання одного із засновників (у випадку якщо засновник
- резидент), підтверджене реєстрацією (пропискою) - оптимальний
варіант;
3) місце проживання директора, підтверджене реєстрацією (пропискою);
4) належна одному із засновників нерухомість - необхідно
надати копію документа, що підтверджує право власності засновника
на таку нерухомість. Приступити до роботи ми можемо без документів
про місцезнаходження (необхідно лише повідомити конкретну адресу).
Документи від засновника резидента
- фізичної особи:
1) копія паспорта;
2) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера в Україні;
3) копія свідоцтва про державну реєстрацію приватним підприємцем
(за наявності - для запобігання розбіжностей даних).
Документи від засновника резидента
- юридичної особи:
1) нотаріально засвідчена копія Свідоцтва про державну
реєстрацію;
2) копія довідки з органів статистики;
3) копія довідки про взяття на облік як платника податків (ф. 4-ОПП)
- завірена в податковій інспекції по місцю видачі (не потрібно,
якщо реєстрація нового підприємства відбувається в тому ж адміністративному
районі, в якому зареєстрована юридична особа - засновник);
4) довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості
по сплаті податків (не потрібно, якщо реєстрація нового підприємства
відбувається в тому ж адміністративному районі, у якім зареєстрована
юридична особа - засновник);
5) копія установчих документів (не обов'язково);
6) рішення (протокол) головного органа юридичної особи (збори засновників/акціонерів)
про рішення виступити засновником створюваного підприємства (зразок
такого протоколу надамо при співробітництві);
7) якщо документи створюваного підприємства буде підписувати керівник
юридичної особи-засновника - необхідно надати рішення (протокол)
головного органа (збори засновників/акціонерів) про призначення
керівника юридичної особи засновника, пред'явити нотаріусу Статут
юридичної особи, мати при собі печатку;
8) якщо документи створюваного підприємства буде підписувати представник
(НЕ керівник) юридичної особи-засновника - необхідно надати нотаріально
посвідчене доручення на надання відповідних повноважень такому представникові
(зразок такого доручення надамо при необхідності). Доручення повинно
бути з печаткою юридичної особи;
9) копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
особи, яка буде підписувати від імені юридичної особи-засновника
документи створюваного підприємства (керівника або представника);
10) виписка або витяг з єдиного державного реєстру підприємств України. Документи, що надаються юридичною особою (протоколи, доручення)
ПОВИННІ БУТИ З ПЕЧАТКОЮ цієї юридичної особи.
Документи від засновника нерезидента
- фізичної особи:
1) копія паспорта (як правило - "закордонного",
з українською візою, при наявності такої);
2) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера в Україні
(одержання цієї довідки можна доручити нам).
Про присвоєння ідентифікаційного
номера для нерезидента - фізичної особи
Одержання довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера можна доручити нам.
У такому випадку необхідно надати (крім копії паспорта) доручення
для наших співробітників (доручення можна підписати в у нотаріуса
при особистому візиті нерезидента, а також доручення можна видати
(підписати в нотаріуса) у країні нерезидента (зразок дорученню надамо),
передати з копією паспорта нам, а нерезиденту можна буде фізично
прибути в Україну (для підписання документів створюваного підприємства)
після одержання довідки про присвоєння ідентифікаційного номера)).
Строк присвоєння ідентифікаційного номера - 2-5 робочих днів.
Про реєстрацію підприємства без
приїзду засновника в Україну
Це можливо, якщо від імені засновника буде діяти
його довірена особа. У такому випадку додатково необхідно надати:
доручення про надання повноважень довіреній особі засновника (зразок
доручення надамо при необхідності), копію паспорта й довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера такої довіреної особи. Примітка: Згадані вище доручення, у випадку їх видачі
в інших країнах (у більшості з них), повинні бути підтверджені апостилем
або легалізовані (нижче наведений перелік країн, документи з яких
підьверджуються апостилем, а також перелік країн, документи з яких
НЕ потребують ні легалізації ні апостилю (доручення видані в СНД
не вимагають ні легалізації ні апостилю)), а також офіційно перекладені
на українську мову. При необхідності такий переклад можна зробити
в Україні, а роботу з бюро перекладів, при необхідності, можна доручити
нам. Під час підписання документів у нотаріуса (в Україні) особою,
яка не володіє українським (російським) мовою, буде потрібно присутність
відповідного перекладача з дипломом.
Документи від засновника нерезидента
- юридичної особи:
1) нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує
реєстрацію юридичної особи - засновника в країні місцезнаходження
(наприклад, виписка з торговельного, банківського, судового реєстру
й т.п., при необхідності - з апостилем (легалізацією) і перекладом),
2) рішення виступити засновником створюваного підприємства (наприклад,
протокол зборів головного органа (збори засновників/акціонерів)
юридичної особи - засновника, при необхідності - з перекладом, зразок
рішення надамо при необхідності);
3) якщо документи створюваного підприємства буде підписувати керівник
юридичної особи - засновника, необхідно:
- надати рішення про призначення його керівником юридичної особи
- засновника ( при необхідності - з перекладом).
- пред'явити нотаріусу нотаріальну копію Статуту юридичної особи
- засновника ( при необхідності - з апостилем (легалізацією) і перекладом).
- мати при собі печатку, документи, що підписуються, завірити печаткою
юридичної особи - засновника.
4) якщо документи створюваного підприємства буде підписувати представник
юридичної особи-засновника (за дорученням) - необхідно надати нотаріально
засвідчене доручення на надання відповідних повноважень такому представникові
(при необхідності - з апостилем (легалізацією) і перекладом, зразок
доручення надамо при необхідності). Доручення повинно бути скріплене
печаткою юридичної особи;
5) копія паспорта, довідки про присвоєння українського ідентифікаційного
номера ( при наявності такого) особи, яка буде підписувати від імені
юридичної особи-засновника документи створюваного підприємства (керівника
або представника);
6) нотаріально засвідчене доручення на співробітників юридичної
фірми на виконання дій по реєстрації створюваного підприємства (внаслідок
недоліків українських правил про здійснення нотаріальних дій, на
території України таке доручення видати не завжди безпроблемно)
(при необхідності - з апостилем (легалізацією) і перекладом, зразок
такого доручення надамо). Доручення повинна бути скріплена печаткою
юридичної особи;
7) тільки для резидентів СНД: нотаріально засвідчена копія документа
з органів статистики і довідка з податкових органів про узяття на
облік (ці документи можуть витребувати при постановці створюваного
підприємства на облік у податковій інспекції в Україні); Примітка: Документи необхідні в кількості 1 екземпляр. У випадку надання
нотаріальної копії документа про реєстрацію в країні місцезнаходження
у вигляді "копії з копії", цей документ необхідний буде
в кількості 3 екз. Документи, що походять від юридичної особи (протоколи, рішення,
доручення) ПОВИННІ БУТИ З ПЕЧАТКОЮ цієї юридичної особи.
Під час підписання документів у нотаріуса (в Україні) особою, яка
не володіє українським (російською) мовою, буде необхідна присутність
відповідного перекладача з дипломом.
Документи з СНД викладені російською мовою НЕ вимагають ні апостилю,
ні легалізації, ні інших процедур.
Про апостиль (легалізацію)
Згадані вище доручення й нотаріальне копії при їх
"походженні" з більшості країн, повинні бути підтверджені
апостилем або легалізовані. Для документів з деяких країн не потрібно
ні легалізація, ні апостиль, ні яка інша процедура (наприклад, країни
СНД). Проставлення апостилю проводиться в уповноваженому державному
органі відповідної країни, легалізація проводиться в консульстві
України у відповідній країні. Проставлення апостилю можливо не у
всіх країнах.
Про переклад
Зазначені вище документи у випадку їх видачі іноземною
мовою повинні бути офіційно (з нотаріальним засвідченням підпису
перекладача) переведені на українську (як виключення для деяких
документів - російська) мову. При необхідності такий переклад можна
зробити в Україні, а роботу з бюро перекладів, при необхідності,
можна доручити нам.
Згадані рішення головного органа юридичної особи-засновника можуть
бути викладені на українській (російській) мові без додаткового
перекладу, завірення, інших процедур.
Перелік країн, документи з яких
для пред'явлення в Україні НЕ вимагають ні легалізації ні апостилю:
Країни СНД і "Балтії" (Азербайджан,
Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Російська
Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Литва, Естонія,
Латвія), Албанія, Алжир, Болгарія, Угорщина, В'єтнам, КНДР,
Китай, Куба, Монголія, Польща, Румунія, Словаччина,
країни, що утворювалися після розпаду колишньої Югославії, Чехія,
Фінляндія.
Перелік країн, документи з яких (для пред'явлення
в Україні) можуть бути підтверджені шляхом проставлення апостилю:
Австралія, Австрія, Албанія, Андорра, Антигуа й Барбуда,
Аргентина, Багами, Барбадос, Мальта, Маршалловые острова, Мексика,
Монако, Намібія, Нідерланди, Ниуе, Нова Зеландія, Норвегія,
Панама, Південно-африканський Республіка, Португалія, Російська
Федерація, Румунія, Самоа, Сан Марино, Свазіленд, Сейшелы, Сент-Вінсент
і Гренадини, СенткКиттс і Невиснув, Сент-Люсія, Сербія й Чорногорія,
Словацька Республіка, Словенія, Об'єднане Королівство Великобританії
й Північної Ірландії, Сполучені Штати Беліз, Білорусь, Болгарія,
Боснія й Герцеговина, Ботсвана, Бруней, Венесуела, Вірменія, Гренада,
Греція, Домініканська Республіка, Ялина Сальвадор, Естонія,
Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Казахстан,
Китай Гонконг, Китай Макао, Кіпр, Колумбія, Латвія,
Лесото, Литва, Ліберія, Ліхтенштейн, Люксембург, Маврикій,
Македонія, Малаві, США, Суринам, Тонга, Тринідад і Тобаго,
Туреччина, Угорщина, Фіджі, Фінляндія, Франція, Хорватія,
Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція, Японія
(примітка: Бельгія й Німеччина відсутні в даному списку
(оскільки заперечили проти приєднання України до відповідної до
конвенції), для цих країн діє загальний порядок легалізації документів
для пред'явлення в Україні - легалізація в Консульстві України).
Де потрібна присутність засновників,
директори, інших осіб з боку замовника:
1) на початку процесу реєстрації - необхідна присутність
засновників (або їх представників) у нотаріуса під час підписання
статуту й доручень;
(під час ідписання в нотаріуса документів особою, яка не володіє
українською/ російською мовою, необхідно також присутність перекладача
з відповідним дипломом)
2) наприкінці процесу реєстрації - необхідна особиста присутність
у банку при відкритті постійного рахунку директора й інших осіб,
чиї підписи включені в картку зразків підписів;
3) після закінчення процесу реєстрації - директору необхідно особисто
одержати свідоцтво платника ПДВ (і/або свідоцтво платника єдиного
податку) у податковій інспекції (іншим особам ці документи можуть
бути НЕ видані), ми дамо пам'ятку-інструкцію для одержання цього
свідоцтва.
Особливості для нерезидентів
при формуванні частки в статутному капіталі створюваного підприємства
коштами
Грошові внески від іноземних засновників можливі
тільки у вигляді валюти першої категорії - долари, євро й т.п. (можливий
також внесок у гривнях, але для цього необхідно відкрити спеціальний
інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора, зарахувати на нього
валюту першої категорії, продати валюту, а виручені гривні - перерахувати
в статутний капітал створюваного підприємства).
Іноземна валюта може бути перерахована з рахунку
нерезидента з-за кордону на спеціальний рахунок створюваного підприємства
для формування статутного капіталу або на інвестиційний рахунок
самого нерезидента, відкритий в українському банку, з якого - далі
такі кошти можуть бути перераховані на рахунок створюваного підприємства.
Внесення іноземної валюти готівкою
Наявна іноземна валюта може бути внесена на інвестиційний
рахунок нерезидента-інвестора фізичної особи, однак необхідне
підтвердження "легальності" грошових сум (митна декларація,
документи про зняття з картки, з іншого рахунку й т.п.).
(на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора юридичної особи
наявна іноземної валюта НЕ може бути внесена, однак її можна внести
на звичайний (поточний) рахунок нерезидента - фізичної особи,
а потім перерахувати на рахунок нерезидента-інвестора - юридичної
особи).
Відкриття й ведення рахунку
нерезидента-інвестора
Відкриття й ведення рахунку нерезидента-інвестора
можливо як нерезидентом особисто (у тому числі для юридичних осіб
- за підписом керівника такої юридичної особи - нерезидента й з
печаткою юридичної особи), так і представником нерезидента по нотаріальному
дорученню (зразок такого доручення можемо надати при необхідності).
При необхідності, надаємо допомогу у відкритті й веденні таких рахунків
нерезидентів-інвесторів.
Послуги
для юридичних осіб